Источник: Одной из версий происхождения миллиардов Захарченко стал семейный бизнес

«Согласно этому предположению, офицер и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу. Предполагается, что на семейном обслуживании могли находиться с десяток финансовых структур, в том числе Нота-банк, руководство которого оказалось за решеткой», - сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Напомним, врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 млн рублей. После проведённых обысков было изъято $120 млн и €2 млн наличными. При этом квартира, где были найдены деньги, не принадлежит Захарченко.

Ранее источник в правоохранительных органах заявил, что изъятые у Захарченко деньги не принадлежат ему, а были только взяты на хранение у лиц, похитивших эти средства у «Нота-банка». У этого банка была отозвана лицензия в ноябре 2015 года. В ходе расследования дела стало ясно, что Захарченко был причастен к одной из мошеннических схем.