В Москве лжебанкиров будут судить за незаконное завладение 300 млн рублей

«ГСУ ГУ МВД России по Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 млн рублей», — приводит её слова пресс-служба МВД.

Как отметила Волк, обвиняемые использовали реквизиты и счета ряда подконтрольных фирм для нелегального осуществления различных банковских операций. В результате махинаций злоумышленники извлекли доход в размере свыше 300 млн рублей.

По данному факту в апреле 2015 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК России («Незаконная банковская деятельность»). В июне того же года участники преступной группы были задержаны, добавили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщало, что сотрудники одного из московских финансово-кредитных учреждений подозреваются в краже 256 млн рублей.