РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

Как передаёт РБК со ссылкой на документ, изменения необходимы для внедрения единой межбанковской платформы, которая позволит кредитным организациям оценивать благонадёжность российских компаний.

Планируется, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях в ЦБ и Росфинмониторинг, а регулятор будет относить клиентов к одной из трёх групп в зависимости от уровня риска: красной, жёлтой или зелёной.

При этом кредитные организации и сами будут проводить аналогичное распределение, причём на разных этапах работы с клиентом: при приёме на обслуживание, при снятии средств и других.

Ожидается, что реализация проекта позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей. 

Ранее сообщалось, что банки предупредили о новом виде мошенничества с применением методов социальной инженерии.