СМИ сообщили о появлении в России новой схемы отмывания денег

Отмечается, что суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путём заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суды безоговорочно принимают решение о взыскании со счёта должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в ФССП, инициирующую исполнительное производство. В итоге легализация средств проходит через госструктуру — ФССП.

В Банке России сообщили, что знают о существовании схемы. С помощью неё, по информации ЦБ, в 2016 году на зарубежные счета было переведено около 16 млрд рублей, или более 10% от всего объёма выявленных сомнительных операций за год.