Немецкий Deutsche Bank ведет внутреннее расследование в отношении своих российских клиентов и некоторых сотрудников московского отделения. Возможно, через махинации с акциями они выводили деньги из России за границу, сообщает Bloomberg. Объем сомнительных операций составил около 6 миллиардов долларов.
Reuters
Deutsche Bank ведет внутреннее расследование действий своих российских клиентов, которые, возможно, занимались отмыванием денег. Как выяснил Bloomberg, речь идет о транзакциях на сумму примерно в 6 миллиардов долларов за последние 4 года – с 2011 по начало 2015 года.
В октябре к Deutsche Bank с просьбой изучить действия своих клиентов по торговле ценными бумагами обратился Банк России. Об этом деле немецкий банк также известил Европейский Центральный банк, немецкое Федеральное управление финансового надзора и британское Управление по регулированию деятельности финансовых компаний. Европейские ведомства отказались от комментариев, а Банк России не дал немедленного ответа авторам статьи.
Транзакции касались ценных бумаг, которые российские клиенты приобретали в Deutsche Bank за рубли, и одновременных продаж в Лондоне, в ходе которых банк приобретал те же самые бумаги за аналогичную сумму в американских долларах. Банк теперь выясняет, смогли ли российские клиенты благодаря этим действиям вывести деньги из страны, не уведомив об этом власти.
Помимо этого, сообщили изданию в Deutsche Bank, небольшое количество сотрудников московского представительства было отстранено от работы по итогам внутренней проверки. Их роль пока выясняется. Один из отстраненных – это Тим Уисвелл, глава отдела торговых операций банка. Он отказался давать комментарии Bloomberg, когда представители издания дозвонились на его мобильный телефон.
Крупнейший в Германии Deutsche Bank был оштрафован в апреле регуляторами США и Великобритании на 2,5 миллиарда долларов за манипуляции с процентными ставками. Этот штраф стал крупнейшим для банка – всего за последние три года он потратил 7,1 миллиардов евро (8 миллиардов долларов) на судебные расходы, отмечает издание.
Решение о выдвинутом Россией условии относительно европейских санкций для расширения режима прекращения огня на Украине президент США Дональд Трамп примет после консультаций со своей командой.
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект о наказании за призывы к санкциям против России, совершённые из корыстных побуждений или по найму.
Причиной авиакатастрофы с самолётом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево в мае 2019 года стали действия командира воздушного судна на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолёта от ВПП.
Венгрия рассчитывает получить в 2025 году 4,5-5 млн т нефти из России, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на Красноармейском и Дзержинском направлениях в республике.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости масштабной ревизии гидротехнических сооружений (ГТС).
Согласно проекту приказа МЧС России маломерным судам с моторами и парусами могут запретить заход и маневрирование в пределах акваторий всех пляжей и других местах массового отдыха людей на воде.
Заместителю главы канадского диппредставительства в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш в связи с русофобскими комментариями посла Канады в России Сары Тейлор после возложения цветов на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге.
Научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Медведева рассказала агентству «Прайм», что мошенники могут мстить тем, кто не дал им себя одурачить или оскорблял.
Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила на передаче «Русский ковчег» в эфире телеканала «СПАС», что Россия является прежде всего свободой, основанной на безопасности, которую смог обеспечить президент страны Владимир Путин после хаоса 90-х.
Первый зампредседателя исполкома Гагаузии Илья Узун назвал решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул «политической расправой над волей гагаузского народа».
Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что правительство Австралии одобрило её заявление на постоянное место жительства в стране и теперь спортсменка будет представлять Австралию на соревнованиях.
Командование ВСУ под видом страхового медицинского полиса выдало взятому позже в плен украинскому солдату Андрею Чемеру согласие на трансплантацию органов в медицинской клинике города Онтарио в Канаде.
Российский сенатор Алексей Пушков назвал обсуждающие отправку «миротворцев» на Украину страны из «коалиции желающих» «совсем не желающими ссориться» с президентом США Дональдом Трампом.
Согласно данным проведённого Росстатом комплексного наблюдения условий жизни россиян, семьям в России в 2024 году было нужно 73,9 тыс. рублей, чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого.
Российские банки с 29 марта 2025 года должны будут уведомлять родителей о выдаче банковских карт несовершеннолетним клиентам в возрасте от 14 до 18 лет.
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал удаление своего подопечного Кирилла Долженкова за удары Криса Тирни клюшкой на вбрасывании в концовке второго матча стартового раунда Кубка Гагарина.
Пожар на самолёте SSJ в мае 2019 года произошёл после третьего приземления на взлётно-посадочную полосу (ВПП) из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива.
Футболист «Интер Майами» Лионель Месси вместе с супругой Антонеллой посетили полуфинальный матч турнира серии «Мастерс» в Майами между Новаком Джоковичем и Григором Димитровым.
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Киеву очередного транша в размере $400 млн по линии механизма расширенного кредитования.
Специалисты службы сопровождения замещающих семей Московской области провели 90 тыс. консультаций для приёмных семей за пять лет, заявила вице-губернатор Людмила Болатаева.
Врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал, что после отказа от курения вкус и обоняние могут вернуться через две недели.
Врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин рассказал, что работа в огороде может спровоцировать обострение межпозвонковых грыж и других заболеваний позвоночника.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, что в 2025 году в регионе запланирован ремонт более 240 км дорог в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что инвестиции в рамках Свободной экономической зоны (СЭЗ) в регионе превысили 395 млрд рублей.
На Украине перед судом предстал военком, которого обвиняли в невыполнении плана по мобилизации. Мужчину оправдали, сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
Хоккеист ЦСКА Кирилл Долженков несколько раз ударил на вбрасывании Криса Тирни из минского «Динамо» в концовке второго матча стартового раунда Кубка Гагарина.
