В ЦБ разработали рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов
Рабочая группа Банка России разработала рекомендации, призванные помочь предпринимателям избежать ограничительных мер в рамках «противолегализационных мер». Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт регулятора.
- ©Aleksey Bychkov/Global Look Press
Как отметили в ЦБ, важно реагировать на запросы банков о предоставлении данных, которые раскрывают суть денежных операций, подробно заполнять платёжные документы и своевременно информировать банки и ФНС об изменениях в структуре компании.
Также рекомендуется не делить бизнес на множество различных ИП и фирм, так как это может быть использовано для налоговых преступлений.
В настоящее время банки вправе отказывать клиентам в проведении операций и заключении договора банковского счёта в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Ранее экономист Сергей Григорян в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о новом инструменте банков для блокировки счетов.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
