Аналитик Бочкина: Росфинмониторинг может блокировать подозрительные переводы
Об этом она рассказала агентству «Прайм», говоря о вступлении в силу с 1 июня новых мер контроля за банковскими операциями.
«Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в добропорядочности перевода на карту, он может принять решение о его приостановке», — отмечает эксперт.
Бочкина подчеркнула, что нет данных о конкретных суммах, которые могут привести к блокировке перевода.
Предполагается, что такая ситуация может сложиться в определённых случаях, например при частых мелких поступлениях, в том числе от незнакомых людей, при переводе больших сумм без подтверждающих документов и иных нестандартных операциях.
Согласно механизму, Росфинмониторинг при принятии решения о блокировке информирует банк, где обслуживаются счета такого человека. После этого финансовое учреждение обязано временно заморозить операции и в тот же день сообщить об этом клиенту. О причинах блокировки человек может узнать через запрос в банк.
Ранее cенатор Ольга Епифанова сообщила, что с 1 июня Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан на срок до десяти дней без решения суда при подозрении на легализацию средств, полученных незаконным путём.